Axe gouvernance

Se réinventer

Face aux turbulences de l’environnement politique, économique, social, écologique et règlementaire, le CNP comme toute entreprise moderne, est appelé à faire évoluer son organisation vers des modèles plus agiles et dynamiques. L’agilité doit être comprise comme la capacité d’une organisation humaine à s’adapter rapidement aux mutations de l’environnement. 

Partant du principe qu’une psychiatrie de haute qualité évolue en fonction des besoins des patients et des patientes en suivant la trajectoire de la personne plutôt que celle dictée par des structures figées, l’adoption de modèles de gouvernance agiles devient un facteur intimement lié à la qualité clinique. 

L’évolution de notre gouvernance repose sur les 5 piliers suivants: agilité, vision stratégique, décentralisation, partenariat et durabilité. 

organisation

Agilité

Statut en 2023
30%

Objectif 2030 : le CNP est une institution agile, capable de s’adapter rapidement aux changements de l’environnement et d’adopter des solutions pragmatiques et évolutives sur la base de données objectives.

Statut 2023 : deux exemples emblématiques de l’excellente réactivité des équipes du CNP face aux changements externes:

–  déploiement d’un plan de continuité suite à la tempête du 24 juillet,

–  adaptation de la capacité hospitalière et développement des équipes mobiles (initialement programmés pour 2026) anticipés à 2023 en réponse aux besoins réels de la population.

Le « vécu » collectif face aux changements évolue progressivement au sein de la culture institutionnelle. Passer d’une culture de la réactivité (changement vécu comme « rupture ») à une culture de l’agilité (changement vécu comme adaptation continue à l’environnement) sera le défi des prochaines années.

Vision stratégique

Statut en 2023
60%

Objectif 2030 : le CNP maintient un cap stratégique clair afin de conserver, au fil des changements, le sens de l’action collective et une communauté de valeurs. 

Statut 2023 : la vision stratégique du CNP a été validée par le Conseil d’Etat le 15 septembre et présentée au Grand Conseil pour la validation définitive en 2024.

Gouvernance partagée

Statut en 2023
20%

Objectif 2030 : le CNP est caractérisé par un modèle de gouvernance partagée, organisé en unités, dotées d’autonomie de gestion dans le cadre de responsabilités collectivement définies. Incarnation des valeurs, équipes plusridisciplinaires.

Statut 2023 : le CNP continue à investir dans le développement de compétences des cadres, nécessaire à réaliser la vision 2030. Une deuxième promotion de 12 participant·e·s a complété en 2023 le programme interne de leadership et management initié en 2022. Le CODIR a suivi une formation « refresh » de 2 jours.

La construction d’une culture managériale partagée par les cadres du CNP est en développement et la décentralisation se poursuit. L’adoption en 2019 d’un modèle d’organisation matricielle basé sur le principe de gouvernance partagée et pouvoir diffus est un terrain fertile pour cette évolution. La réelle transformation de l’environnement de travail sera le défi des prochaines années.

Objectif 2030 : le CNP est une institution agile, capable de s’adapter rapidement aux changements de l’environnement et d’adopter des solutions pragmatiques et évolutives sur la base de données objectives.

Statut 2023 : deux exemples emblématiques de l’excellente réactivité des équipes du CNP face aux changements externes:
–  déploiement d’un plan de continuité suite à la tempête de juillet,
–  adaptation de la capacité hospitalière et développement des équipes mobiles (initialement programmés pour 2026) anticipés à 2023 en réponse aux besoins réels de la population.

Le « vécu » collectif face aux changements évolue progressivement au sein de la culture institutionnelle. Passer d’une culture de la réactivité (changement vécu comme « rupture ») à une culture de l’agilité (changement vécu comme adaptation continue à l’environnement) sera le défi des prochaines années.

Objectif 2030 : le CNP maintient un cap stratégique clair afin de conserver, au fil des changements, le sens de l’action collective et une communauté de valeurs. 

Statut 2023 : la vision stratégique du CNP a été validée par le Conseil d’Etat le 15 septembre et présentée au Grand Conseil pour la validation définitive en 2024.

Objectif 2030 : le CNP est caractérisé par un modèle de gouvernance partagée, organisé en unités, dotées d’autonomie de gestion dans le cadre de responsabilités collectivement définies. Incarnation des valeurs, équipes plusridisciplinaires.

Statut 2023 : le CNP continue à investir dans le développement de compétences des cadres, nécessaire à réaliser la vision 2030. Une deuxième promotion de 12 participant·e·s a complété en 2023 le programme interne de leadership et management initié en 2022. Le CODIR a suivi une formation « refresh » de 2 jours.

La construction d’une culture managériale partagée par les cadres du CNP est en développement et la décentralisation se poursuit. L’adoption en 2019 d’un modèle d’organisation matricielle basé sur le principe de gouvernance partagée et pouvoir diffus est un terrain fertile pour cette évolution. La réelle transformation de l’environnement de travail sera le défi des prochaines années.

Durabilité

Statut en 2023
10%

Objectif 2030 :  le CNP est doté d’une politique de développement durable ciblée sur les objectifs de l’agenda 2030 de la Confédération, en lien avec l’identité institutionnelle : santé et bien-être, éducation de qualité, égalité des genres, eau propre, énergie renouvelable, innovation, consommation et production responsables, climat, vie aquatique et terrestre, respect des libertés individuelles, partenariat.

Statut 2023 : réalisation de la cartographie des thématiques d’intérêt.

Partenariat

Statut en 2023
20%

Objectif 2030 : le CNP agit au sein du réseau socio-sanitaire neuchatelois conscient de son rôle comme « pièce d’un système complexe ». Le positionnement institutionnel évolue de la « co-existence » à la « coordination » à la « coopération » au « partenariat ». 

Statut 2023 : dialogue constructif ouvert avec les institutions pour mineur·e·s, écoles spécialisées, établissements médico-sociaux. 5 conventions de collaboration formalisées.

Objectif 2030 :  le CNP est doté d’une politique de développement durable ciblée sur les objectifs de l’agenda 2030 de la Confédération, en lien avec l’identité institutionnelle : santé et bien-être, éducation de qualité, égalité des genres, eau propre, énergie renouvelable, innovation, consommation et production responsables, climat, vie aquatique et terrestre, respect des libertés individuelles, partenariat.

Statut 2023 : réalisation de la cartographie des thématiques d’intérêt.

Objectif 2030 : le CNP agit au sein du réseau socio-sanitaire neuchatelois conscient de son rôle comme « pièce d’un système complexe ». Le positionnement institutionnel évolue de la « co-existence » à la « coordination » à la « coopération » au « partenariat ». 

Statut 2023 : dialogue constructif ouvert avec les institutions pour mineur·e·s, écoles spécialisées, établissements médico-sociaux. 5 conventions de collaboration formalisées.

systèmes d'information

Dossier patient informatisé

Statut en 2023
20%

Objectif 2030 : le DIP du CNP répond parfaitement aux besoins cliniques et facilite la collaboration. Il est parfaitement intégré dans le SI de l’institution, offre des fonctionnalités analytiques, une interface mobile et facilite l’échange d’informations.

Statut 2023 : le projet de changement de DIP avance conformément aux attentes définies initialement. Le déploiement de la solution est prévu pour la fin du 1er semestre 2024.

Business Intelligence

Statut en 2023
15%

Objectif 2030 : le CNP est une institution « data-driven » qui appuie ses décisions ainsi que son fonctionnement opérationnel sur des tableaux de bords et données fiables.

Statut 2023 : projet embryonnaire et ayant subi différents retards. Certaines sources de données (financières et RH) ont été documentées et commencent à être exploitées.

Agilité & innovation

Statut en 2023
10%

Objectif 2030 : le CNP possède une DSI innovante et un SI flexibles pouvant s’adapter aisément à un environnement VUCA. La DSI est organisée pour offrir un niveau de service et une maîtrise des coûts élevés

Statut 2023 : les réflexions pour amener davantage d’innovation et d’agilité dans les activités de la DSI sont en réflexion.

Objectif 2030 : le DIP du CNP répond parfaitement aux besoins cliniques et facilite la collaboration. Il est parfaitement intégré dans le SI de l’institution, offre des fonctionnalités analytiques, une interface mobile et facilite l’échange d’informations.

Statut 2023 : le projet de changement de DIP avance conformément aux attentes définies initialement. Le déploiement de la solution est prévu pour la fin du 1er semestre 2024.

Objectif 2030 : le CNP est une institution « data-driven » qui appuie ses décisions ainsi que son fonctionnement opérationnel sur des tableaux de bords et données fiables.

Statut 2023 : projet embryonnaire et ayant subi différents retards. Certaines sources de données (financières et RH) ont été documentées et commencent à être exploitées.

Objectif 2030 : le CNP possède une DSI innovante et un SI flexibles pouvant s’adapter aisément à un environnement VUCA. La DSI est organisée pour offrir un niveau de service et une maîtrise des coûts élevés

Statut 2023 : les réflexions pour amener davantage d’innovation et d’agilité dans les activités de la DSI sont en réflexion.

Finance

Bilan

Fonds propres 2023:

-28 mio

Objectif 2030 : le CNP vise à atteindre un ratio de fonds propres de 25%. Ce ratio est considéré comme un indicateur clé de bonne gestion dans le secteur de la santé : il permet de garantir la viabilité financière à long terme, répondre aux exigences de solvabilité, couvrir les risques financiers et garantir la capacité à financer les projets futurs au service de la qualité des soins.

Statut 2023 : le CNP présente un bilan négatif de 28 millions, résultat d’une constitution en 2009 sans capital initial et de déficit cumulés au fil des années (y.c. la recapitalisation de prévoyance.ne/CPCN). L’objectif 2030 (25% de fonds propres), sera atteint en deux étapes. La première est prévue en 2024 avec l’assainissement du bilan : l’intervention de l’Etat permettra de ramener temporairement les fonds propres à zéro. Par la suite, une recapitalisation sera nécessaire afin d’établir une base pour solide de fonds propres. En parallèle le maintien d’un EBITDA positif au fil des années permettra au CNP de se positionner comme une institution financièrement saine et durable.

Compte de résultat

EBITDA 2023:
en 2023 -0.4%

Statut 2023 : le CNP affiche un EBITDA de -0,4% en 2023. L’objectif stratégique de 8% sera atteint par une démarche interne d’amélioration continue visant la simplification et l’automatisation des processus, l’élimination des activités redondantes, la réduction de la charge administrative et l’harmonisation des pratiques : le résultat attendu sera mesuré en termes d’amélioration de la qualité des soins, réduction des coûts et optimisation des recettes.

Objectif 2030 :  8% EBIDTA.

Objectif 2030 : le CNP vise à atteindre un ratio de fonds propres de 25%. Ce ratio est considéré comme un indicateur clé de bonne gestion dans le secteur de la santé : il permet de garantir la viabilité financière à long terme, répondre aux exigences de solvabilité, couvrir les risques financiers et garantir la capacité à financer les projets futurs au service de la qualité des soins.

Statut 2023 : le CNP présente un bilan négatif de 28 millions, résultat d’une constitution en 2009 sans capital initial et de déficit cumulés au fil des années (y.c. la recapitalisation de prévoyance.ne/CPCN). L’objectif 2030 (25% de fonds propres), sera atteint en deux étapes. La première est prévue en 2024 avec l’assainissement du bilan : l’intervention de l’Etat permettra de ramener temporairement les fonds propres à zéro. Par la suite, une recapitalisation sera nécessaire afin d’établir une base pour solide de fonds propres. En parallèle le maintien d’un EBITDA positif au fil des années permettra au CNP de se positionner comme une institution financièrement saine et durable.

Statut 2023 : le CNP affiche un EBITDA de -0,4% en 2023. L’objectif stratégique de 8% sera atteint par une démarche interne d’amélioration continue visant la simplification et l’automatisation des processus, l’élimination des activités redondantes, la réduction de la charge administrative et l’harmonisation des pratiques : le résultat attendu sera mesuré en termes d’amélioration de la qualité des soins, réduction des coûts et optimisation des recettes.

Objectif 2030 :  8% EBIDTA.

Chiffres-clés

-7.060 mio

Résultat de l'exercice 2023
(-7.4 mio en 2022)

23.9 mio

Facturation ambulatoire
(+9.1% qu'en 2022)

13.9 mio

Facturation hospitalière
(-8% qu'en 2022)

35.3 mio

Participation de l'État
(+1.8% qu'en 2022)

01

Clinique

Nous poursuivons l’idéal d’une société où les personnes souffrant de maladie mentale peuvent avoir une vie épanouie. Nous travaillons en réseau et offrons des soins de qualité pour que les patients et les patientes participent pleinement à la vie sociale et socioprofessionnelle du canton de Neuchâtel.

02

Ressources humaines

Rayonner et attirer des talents. Créer un environnement de travail propice à l’épanouissement personnel et professionnel des collaborateurs et collaboratrices.

03

Infrastructures

L’architecture comme un outil de soins : développer une nouvelle vision de l’hôpital psychiatrique, afin de répondre aux besoins futurs en santé mentale.